廣東金剛玻璃科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及其監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2011
年4月6日以書面和電子郵件的形式發(fā)出會議通知，2011年4月18日在深圳金剛玻璃光伏
建筑科技有限公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會議
的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席林
文卿女士主持。
經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的《公司2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2010
年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會*的
網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2010年年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
《2010年年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會*的網(wǎng)站上的
《2010年年度報(bào)告》第八節(jié)“監(jiān)事會報(bào)告”部分。

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
三、審議通過了《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
四、審議通過了《2010年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，完善了公司
法人治理結(jié)構(gòu)，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和規(guī)范運(yùn)作的內(nèi)部控制環(huán)境；公司內(nèi)部控制
體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了經(jīng)營管理
的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)、完整，提高了經(jīng)營效率與效果，
促進(jìn)了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)；公司的內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)
部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司獨(dú)立董事對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公
司出具了深鵬所股專字[2011]0301號《廣東金剛玻璃科技股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，
保薦機(jī)構(gòu)中國民族證券有限責(zé)任公司出具了核查意見。
《2010年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》以及獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見
的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會*的網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《關(guān)于2010年度關(guān)聯(lián)交易及2011年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：2010年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
及公司章程的規(guī)定，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)。公司預(yù)計(jì)2011年度日常
關(guān)聯(lián)交易因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，遵循客觀、公正、公平的交易原則，符合公司發(fā)展正
常經(jīng)營活動需要，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益。

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司續(xù)聘深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司全體獨(dú)立董事事*致認(rèn)可，深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、
公正的原則，遵守注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，同意續(xù)聘深圳市鵬
城會計(jì)師事務(wù)所有限公司為我司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)核查監(jiān)事會認(rèn)為：深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，
在合作過程中能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)*報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。同意繼續(xù)聘深圳鵬城
會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
八、審議通過了《關(guān)于募集資金2010年度存放與使用的情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，在募集資金的使用管理上，公司嚴(yán)格按照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》對本年度*公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。
公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶集中管理，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾一致，沒有變更投向和用途，
符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況。
《關(guān)于募集資金2010年度存放與使用的情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、會
計(jì)師事務(wù)所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會*信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目有利于提高公司募集資金使用效率，
有利于公司長遠(yuǎn)的發(fā)展。不存在損害股東和公司利益的情形，且履行了公司投資決策的相關(guān)
程序，同意本次募投項(xiàng)目的變更。

獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會*信息披露網(wǎng)站上
的公告。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案須提交公司2010年年度股東大會審議。
十、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨第四屆監(jiān)事候選人提名的議案》；
鑒于公司第三屆監(jiān)事會將于2011年4月23日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有
關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)股東單位及公司監(jiān)事會推薦，現(xiàn)提名林文卿女士、葉方堂先生、何伯昌先生
為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
新任監(jiān)事葉方堂先生簡歷詳見附件，原任監(jiān)事包雪青女士卸任后不再擔(dān)任本公司任何職
務(wù)。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交2010年度股東大會審議，將通過累積投票制產(chǎn)生新一屆的監(jiān)事。
特此公告。
廣東金剛玻璃科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一一年四月十八日

葉方堂先生簡介
葉方堂先生，中國國籍，無境外*居留權(quán)，出生于1982年，本科學(xué)歷。曾任職于天健
會計(jì)師事務(wù)所。現(xiàn)任浙江天堂硅谷股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司增值服務(wù)部*經(jīng)理，浙江天
堂硅谷合豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，寧波啟路文化生活用品連鎖有限公司董事，深圳中航信
息科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事，浙江嘉康電子股份有限公司監(jiān)事。除上述簡歷披露的任職關(guān)
系外，葉方堂先生與金剛玻璃及其控股股東或?qū)嶋H控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中
國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰或懲戒，亦未持有金剛玻璃的股份。