本公司董事局及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆董事局第二十次會議于２０１１年４月２１日上午９：００以通訊方式召開。本次會議通知已于２０１１年４月８日以傳真、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和*管理人員。本次會議由公司董事長曹德旺先生召集。應(yīng)參加會議董事９名（發(fā)出表決票９張），實際參加會議董事９名（收回表決票９張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：
　�。�、審議通過《公司２０１１年*季度報告》（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票。
　�。�、審議通過《關(guān)于公司與本公司之全資子公司福耀（香港）有限公司向福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司增資３，０００萬美元的議案》。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票。
　　福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司注冊成立于２００２年４月，《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》注冊號為企合滬總字第０３０７４７號（市局）。法定代表人：曹德旺。經(jīng)營范圍為平板玻璃深加工、平板玻璃深加工技術(shù)及設(shè)備制造；銷售企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。注冊資本為３，８０４．８８００萬美元，其中：中方本公司出資２，８５３．６６萬美元，占注冊資本的７５％；外方福耀（香港）有限公司出資９５１．２２萬美元，占注冊資本的２５％。截止２０１１年３月３１日，福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司資產(chǎn)總額為１３４，７４０．９３萬元人民幣；負(fù)債總額為８７，８６３．７８萬元人民幣；所有者權(quán)益為４６，８７７．１５萬元人民幣。２０１１年１－３月實現(xiàn)營業(yè)收入４１，１９９．４０萬元人民幣，凈利潤為１０，００８．２２萬元人民幣。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
　　根據(jù)福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模對資金的需要，本次會議同意本公司與福耀（香港）有限公司共同向福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司增資３，０００萬美元，其中：中方本公司增資２，２５０萬美元，占本次增資的７５％；外方福耀（香港）有限公司增資７５０萬美元，占本次增資的２５％。本次增資后，福耀集團(tuán)（上海）汽車玻璃有限公司的注冊資本由３，８０４．８８００萬美元增加至６，８０４．８８００萬美元，中外雙方持股比例保持不變。
　　３、審議通過《關(guān)于公司與本公司之全資子公司ＭＥＡＤＬＡＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ向福耀玻璃（湖北）有限公司增資２，３００萬美元的議案》。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票。
　　福耀玻璃（湖北）有限公司注冊成立于２００７年１１月，《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》注冊號為４２０８００４０００００１７０。法定代表人：曹德旺。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)汽車用安全玻璃零部件、生產(chǎn)無機(jī)非金屬材料及制品的特種玻璃，銷售本公司產(chǎn)品。注冊資本為２，０００萬美元，其中：中方本公司出資１，５００萬美元，占注冊資本的７５％；外方ＭＥＡＤＬＡＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ出資５００萬美元，占注冊資本的２５％。截止２０１１年３月３１日，福耀玻璃（湖北）有限公司資產(chǎn)總額為６６，１６７．７８萬元人民幣；負(fù)債總額為４２，９６８．８４萬元人民幣；所有者權(quán)益為２３，１９８．９４萬元人民幣。２０１１年１－３月實現(xiàn)營業(yè)收入１３，６４９．５９萬元人民幣，凈利潤為１，６２０．１３萬元人民幣。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
　　根據(jù)福耀玻璃（湖北）有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模對資金的需要，本次會議同意本公司與ＭＥＡＤＬＡＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ共同向福耀玻璃（湖北）有限公司增資２，３００萬美元，其中：中方本公司增資１，７２５萬美元，占本次增資的７５％；外方ＭＥＡＤＬＡＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ增資５７５萬美元，占本次增資的２５％。本次增資后，福耀玻璃（湖北）有限公司的注冊資本由２，０００萬美元增加至４，３００萬美元，中外雙方持股比例保持不變。
　　４、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票�！陡Ｒ�玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。該議案尚需提交下一次臨時股東大會審議。
　�。�、審議通過《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福清市支行申請綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票。董事局同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福清市支行申請１０．６７億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年。董事局同意授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與申請授信、借款有關(guān)的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。
　�。�、審議通過《關(guān)于公司向國家開發(fā)銀行福建省分行申請綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票。董事局同意公司向國家開發(fā)銀行福建省分行申請１０．０億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年。董事局同意授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與申請授信、借款有關(guān)的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。
　　７、審議通過《董事局秘書工作細(xì)則（修訂本）》（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）�！抖�事局秘書工作細(xì)則（修訂本）》自本次董事局會議審議通過之日起生效施行，原《董事局秘書工作細(xì)則》同時廢止。表決結(jié)果為：贊成９票；無反對票；無棄權(quán)票。
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　董  事  局
　　二Ｏ一一年四月二十一日
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
　　發(fā)行中期票據(jù)申請獲得注冊的上市公告
　　本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　經(jīng)公司２０１０年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行４億元中期票據(jù)（該公告刊登于２０１０年１１月２６日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
　�。玻埃保蹦辏丛拢保谷�，公司接到中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的中市協(xié)注 ［２０１１］ＭＴＮ６８號《接受注冊通知書》，接受公司中期票據(jù)注冊。公司本次發(fā)行中期票據(jù)注冊金額為４億元，注冊額度自通知書發(fā)出之日起２年內(nèi)有效，由中國建設(shè)銀行股份有限公司主承銷。公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，首期發(fā)行應(yīng)在注冊后２個月內(nèi)完成，后續(xù)發(fā)行應(yīng)提前２個工作日向交易商協(xié)會備案。
　　公司將按照相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行信息披露。
　　特此公告。
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　二Ｏ一一 年四月二十一日