本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有新增、變更或否決議案的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知情況
公司董事會(huì)于2011年4月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司*信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告了召開(kāi)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知和審議事項(xiàng)。
2、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2011年5月12日（星期四）上午九點(diǎn)；
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣工業(yè)園安徽德力日用玻璃股份有限公司三樓會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)施衛(wèi)東先生；
會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表16名，代表公司股份數(shù)量62,800,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.8%。
公司董事、監(jiān)事和*管理人員列席了本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改安徽德力日用玻璃股份有限公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更的議案》。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
2、審議通過(guò)了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股東以及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
3、審議并通過(guò)了《安徽德力日用玻璃股份有限公司網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
4、審議并通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立安徽東歌家居用品有限公司的議案》，同意以自有資金出資1000萬(wàn)元成立安徽東歌家居用品有限公司（暫定名）。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
5、審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)用地并建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)基地的議案》，同意以超募資金不超過(guò)4500萬(wàn)元實(shí)施購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)用地并建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)基地。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
6、審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金注冊(cè)設(shè)立全資子公司的議案》，同意以超募資金2500萬(wàn)元出資成立浙江德力水晶玻璃有限責(zé)任公司（暫定名）。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
7、審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和*性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意以超募資金7,500萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用5,500萬(wàn)元用于*性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：同意62,800,000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
四、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城律師事務(wù)所律師胡家軍先生、陸建強(qiáng)先生見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)如下：
"公司2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)，均為合法有效。"
五、備查文件
�。ㄒ唬┡c會(huì)董事簽字確認(rèn)的安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
�。ǘ渡虾Ｊ绣\天城律師事務(wù)所關(guān)于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事會(huì)
二○一一年五月十二日
