洛陽(yáng)玻璃股份有限公司關(guān)于召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　會(huì)議召開時(shí)間：2011年7月20日上午9：00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：中華人民共和國(guó)（「中國(guó)」）河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓會(huì)議室

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。會(huì)議召開時(shí)間為2011年7月20日上午9：00，會(huì)議召開地點(diǎn)為本公司一樓會(huì)議室，會(huì)議方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、批準(zhǔn)及確認(rèn)本公司與華益玻璃的*玻璃買賣框架協(xié)議、其條款及條件、其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易和其執(zhí)行，及經(jīng)修訂的2011年年度上限；（詳情見(jiàn)本公司2011年5月15日登載在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的本公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告）；

　　2、批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其它人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為實(shí)行及實(shí)施框架協(xié)議所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權(quán)其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守框架協(xié)議任何條款或就框架協(xié)議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。

　　3、批準(zhǔn)續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事所務(wù)有限公司和大信梁學(xué)濂（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為本公司2011年度國(guó)內(nèi)和境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、凡持有本公司A股，并于2011年6月17日下午15：00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東，憑身份證、股票帳戶卡及委托書(如適用)及委托代表的身份證于2011年6月29日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司董事會(huì)秘書處辦理參加股東大會(huì)登記手續(xù)，外地股東也可在2011年6月29日或以前將上述文件的復(fù)印件傳真至本公司的注冊(cè)地址。

　　2、凡持有本公司H股，并于2011年6月17日下午16：00收市時(shí)在香港證券登記有限公司登記在冊(cè)的本公司H股股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并于會(huì)上投票。本公司將于2011年6月18日至7月19日(首尾兩天包括在內(nèi))暫停辦理H股股份過(guò)戶手續(xù)，以決定有權(quán)出席股東大會(huì)之H股股東名單。本公司H股股東，如欲出席此臨時(shí)股東大會(huì)，須將所有過(guò)戶文件連同有關(guān)H股股票于2011年6月17日下午16：00前交回本公司之H股過(guò)戶登記處香港證券登記有限公司，地址為:香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心1901-5樓。

　　3、公司董事、監(jiān)事、*管理人員列席會(huì)議。

　　四、登記方法

　　1、股東委托人可以書面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書）。股東代理人委托書須由委托人簽署，或由委托的授權(quán)人簽署。如果該委托書由委托人的授權(quán)人簽署，則委托人授權(quán)其簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件需要經(jīng)過(guò)公證。股東代理人委托書，連同經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書副本或其它授權(quán)文件*遲須在臨時(shí)股東大會(huì)或任何續(xù)會(huì)*舉行時(shí)間二十四小時(shí)前，交回本公司于香港的股份過(guò)戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心1901-5室，或交回本公司注冊(cè)地，地址為中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)，方為有效。

　　2.擬出席股東大會(huì)的股東或股東代理人須于2011年6月29日或以前將擬出席大會(huì)的回條填妥及簽署后送達(dá)本公司�；貤l可以專人遞送、郵寄或傳真等方式送達(dá)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.凡有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并于會(huì)上投票的股東有權(quán)委任一位或數(shù)位人士作為其股東代理人（不論該人士是否本公司股東），代其出席臨時(shí)股東大會(huì)并于會(huì)上投票。如一名股東委任超過(guò)一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權(quán)。股東代理人毋須為股東。

　　2.股東或其代理人須于出席臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時(shí)出示其股東代理人委托書。

　　3.臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)不超過(guò)一天，往返及住宿費(fèi)用由出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東及其股東代理人自行負(fù)責(zé)。

　　4.本公司注冊(cè)地址如下：

　　中華人民共和國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)

　　郵編：471009

　　電話：0379-63908588

　　傳真：0379- 63251984

　　5.本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)，并于會(huì)上投票。

　　六、備查文件目錄

　　1、所提議案具體內(nèi)容

　　2、本次股東大會(huì)H股股東通函。

　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2011年6月2日

　　回 條

　　致：洛陽(yáng)玻璃股份有限公司

　　本人/我們(注一)地址為為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股股，(股東帳號(hào))/H股(注二)股之注冊(cè)持有人，茲通告貴公司本人/我們擬親自或委托代理人出席貴公司于2011年7月20日上午九時(shí)整在中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路9號(hào)貴公司一樓會(huì)議室舉行之2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　簽署:

　　日期：二零一一年月日

　　附注：

　　(一)請(qǐng)用正楷書寫登記在股東名冊(cè)上的股東全名及地址。

　　(二)請(qǐng)將閣下名下登記之股份數(shù)目填上。并請(qǐng)刪去不適用者。

　　(三)此回條在填妥及簽署后須于2011年6月29日或以前送達(dá)本公司方為有效，本公司法定地址為中華人民共和國(guó)河南省洛陽(yáng)市工區(qū)唐宮中路9號(hào)。此回條可親身交回本公司，亦可以郵送、或傳真方式交回，傳真號(hào)碼為86-379-63251984。郵政編碼為471009。

　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司

　　股東大會(huì)適用之股東代理人委托書

　　本人/我們(注一) 地址為持有貴公司每股面值人民幣1.00元之A股共股(股東帳號(hào))/H股共股(注二)，現(xiàn)委任(注三)大會(huì)主席或地址為為本人(我們)之代理人出席于2011年7月20日上午九時(shí)整在中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓會(huì)議室舉行之2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就以下決議案投票。如無(wú)指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見(jiàn)附表)。

　　簽署(注五):

　　日期:二零一零年月日

　　附注：

　　(一)請(qǐng)用正楷填上登記在股東名冊(cè)上的股東全名及地址。

　　(二)請(qǐng)將閣下名下登記之股份數(shù)目填上。并請(qǐng)刪去不適用者。 如未填上股數(shù)，則以閣下在股東名冊(cè)內(nèi)所登記之全部股數(shù)為準(zhǔn)。

　　(三)如欲委托大會(huì)主席以外之人士為代理人，請(qǐng)將"大會(huì)主席"之字樣刪去并在空欄內(nèi)填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址，股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票，受委托代理人毋須為本公司股東。

　　(四)注意:如欲投票贊成任何議案，請(qǐng)?jiān)?quot;贊成"欄內(nèi)加上"√"號(hào);如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)?quot;反對(duì)"欄內(nèi)加上"√"號(hào)。如無(wú)任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

　　(五)本委任書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權(quán)人親筆簽署，如股東為法人，則代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。

　　(六)本委任書連同簽署人之授權(quán)書或其他授權(quán)文件(如有)或經(jīng)由公證人(機(jī)關(guān))簽署證明之該授權(quán)書或授權(quán)文件的副本，*遲須于年會(huì)*舉行開始前24小時(shí)前到達(dá)本公司的注冊(cè)地址方為有效。

　　(七)本委托書之每項(xiàng)更認(rèn)均須有簽署人加簽認(rèn)可。

　　(八)股東代理人代表股東出席此次股東大會(huì)應(yīng)出示本人身份證明文件，須經(jīng)簽署或加蓋法人印章的委托書，委托書應(yīng)注明簽發(fā)日期。

　　附表：

　　議 案贊成(注四)反對(duì)(注四)

　　一、普通決議案

　　1、批準(zhǔn)及確認(rèn)本公司與華益玻璃的*玻璃買賣框架協(xié)議、其條款及條件、其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易和其執(zhí)行，及修訂2011年年度上限

　　2、批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其它人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為實(shí)行及實(shí)施框架協(xié)議所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權(quán)其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守框架協(xié)議任何條款或就框架協(xié)議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為

　　3、續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事所務(wù)有限公司和大信梁學(xué)濂（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為公司2011年度國(guó)內(nèi)和境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金

　　日期:二零一一年 月 日

　　簽署(注五):