本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）*屆董事會第十二次會議通知于２０１１年８月６日以書面方式發(fā)出，并于２０１１年８月１６日在公司三樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議應到董事１０人，實到董事１０人。公司部分監(jiān)事、*管理人員列席會議，會議由公司董事長施衛(wèi)東先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定 。
　　一、董事會會議審議情況
　　會議經(jīng)過審議并以舉手表決的方式，形成決議如下：
　�。ㄒ唬�審議通過了《關于聘任張達先生為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任張達先生為公司副總經(jīng)理，任期為２０１１年８月１６日至２０１２年１０月２３日。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。（后附張達先生簡歷）
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　�。ǘ�）審議通過了《關于任命虞志春先生為審計部負責人的議案》。同意任命虞志春先生為審計部負責人。（后附虞志春先生簡歷）
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　　（三）審議通過了《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告及摘要的議案》。
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告摘要》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。ㄋ模�審議通過了《關于增加２０１１年度銀行授信額度及授權辦理有關授信事宜的議案》，同意公司向光大銀行合肥分行勝利路支行申請不超過８０００萬元的銀行授信。在上述額度內(nèi)，授權董事長代表公司簽署合同、協(xié)議等相關法律文件。本次授權自股東大會審議通過之日起生效，有效期為１２個月。同意公司實際控制人施衛(wèi)東及先生其配偶蔡祝鳳女士自愿為上述公司授信進行擔保。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　　本議案尚需提交公司２０１１年第二次臨時股東大會審議。
　　《關于增加２０１１年度銀行授信額度及授權辦理有關授信事宜的公告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。ㄎ澹�審議通過了《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》，同意公司擬使用超募資金５０００萬元，設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，平安證券發(fā)表了同意的核查意見。
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　　本議案尚需提交公司２０１１年第二次臨時股東大會審議。
　　《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的公告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。�六）審議通過了《關于投資設立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）的議案》，同意公司以自有資金５０００萬元在鳳陽縣成立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）。
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　　《關于投資設立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）的公告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。ㄆ撸�、審議通過了《關于安徽德力日用玻璃股份有限公司召開２０１１年第二次臨時股東大會的議案》。會議決定于２０１１年９月２日（星期五）上午九點在公司綜合樓二樓召開２０１１年第二次臨時股東大會。
　　表決結果：１０票同意，０票反對，０票棄權。
　　《關于安徽德力日用玻璃股份有限公司召開２０１１年第二次臨時股東大會的公告》詳見公司*的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、備查文件
　�。保� 公司《*屆董事會第十二次會議決議》。
　�。玻� 《安徽德力日用玻璃股份有限公司*屆董事會第十二次會議相關事宜獨立董事獨立意見》。
　�。常�《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告及摘要》；
　�。矗� 《平安證券有限責任公司關于安徽德力日用玻璃股份有限公司*公開發(fā)行股票募集資金使用的專項核查意見》。
　　特此公告。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年八月十六日
　　個人簡歷
　　張達 先生  １９６５年出生，中國國籍，無*境外居留權，大學本科，工程師。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司車間主任、技術部部長、技術總監(jiān)。先后*和組織參與公司“異形玻璃器皿吹泡機”、“模具電加熱裝置”以及“熱模異形口杯”等２０余項科技研發(fā)和新產(chǎn)品的開發(fā)工作，并獲得多項*。同時參加了國家日用玻璃行業(yè)準入標準的制定和輕工行業(yè)《玻璃杯》輕工標準以及安徽省《石英砂》地方標準的編制工作。２００９年被滁州市科學技術協(xié)會評為*科技工作者�，F(xiàn)任公司董事、技術總監(jiān)，全國日用玻璃標準化技術委員會委員、全國食品直接接觸材料及制品標準化委員會玻璃搪瓷制品分技術委員會委員、安徽省非金屬礦及其制品標準化委員會副主任。
　　張達先生*近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、*管理人員的情況；與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、*管理人員不存在任何關聯(lián)關系；張達先生目前直接公司１０萬股股份，通過安徽省德信投資管理有限公司間接持有公司２１萬股股份；不存在《公司法》規(guī)定不得擔任公司*管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　虞志春 先生 １９５９年出生，中國國籍，無*境外居留權，大專，中級會計師。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司審計主管，現(xiàn)為安徽德力日用玻璃股份有限公司審計部部長。虞志春先生*近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、*管理人員的情況；與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、*管理人員不存在任何關聯(lián)關系虞志春先生通過安徽省德信投資管理有限公司間接持有公司９萬股股份；不存在不得擔任公司審計部負責人的情況；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　*屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）*屆監(jiān)事會第九次會議通知于２０１１年８月６日以書面方式發(fā)出，并于２０１１年８月１６日在公司三樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議由監(jiān)事會主席肖體喜先生主持，全體監(jiān)事出席了會議。本次會議應到監(jiān)事３名，實到監(jiān)事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定 ，出席會議的監(jiān)事以舉手表決的方式通過了以下決議：
　�。ㄒ唬�審議通過了《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告及摘要的議案》。全體監(jiān)事一致認為董事會編制和審核安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反應了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　表決結果：同意３票，反對０ 票，棄權０票。
　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度報告摘要》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。ǘ�）審議通過了《關于增加２０１１年度銀行授信額度及授權辦理有關授信事宜的議案》。同意公司向光大銀行合肥分行勝利路支行申請不超過８０００萬元的銀行授信。在上述額度內(nèi)，授權董事長代表公司簽署合同、協(xié)議等相關法律文件。本次授權自股東大會審議通過之日起生效，有效期為１２個月。同意公司實際控制人施衛(wèi)東先生及其配偶蔡祝鳳女士自愿為上述公司授信進行擔保。獨立董事發(fā)表同意的意見。
　　表決結果：同意３票，反對０ 票，棄權０票。
　　本議案尚需提交公司２０１１年第二次臨時股東大會審議。
　　《關于增加２０１１年度銀行授信額度及授權辦理有關授信事宜的公告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。ㄈ�）審議通過了《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》。同意公司使用超募資金５０００萬元投資設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，平安證券發(fā)表了同意的核查意見。
　　表決結果：同意３票，反對０票，棄權０票。
　　本議案尚需提交公司２０１１年第二次臨時股東大會審議。
　　《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的公告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　�。ㄋ模�審議通過了《關于投資設立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）的議案》。同意公司以自有資金５０００萬元在鳳陽縣成立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）。
　　表決結果：同意３票，反對０票，棄權０票。
　　《關于投資設立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）的公告》詳見公司*信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
　　特此公告。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二Ｏ一一年八月十六日
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　關于使用部分超募資金注冊設立
　　滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施
　　年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“德力股份”或“公司”）于２０１１年８月１６日召開了*屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》，該議案還需提交２０１１年度第二次臨時股東大會審議通過�，F(xiàn)就使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的相關事宜公告如下：
　　一、超募資金基本情況
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準，*向社會公眾發(fā)行人民幣普通股２２００ 萬股，發(fā)行價格為每股人民幣２８．８元。本次發(fā)行募集資金總額６３３６０ 萬元，扣除發(fā)行費用４５９６．９１萬元后募集資金凈額５８７６３．０９萬元，超過募投項目計劃投資額２６５１２萬元的部分為３２２５１．０９萬元。天職國際會計師事務所有限公司于２０１１ 年４月６日對公司*公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具了天職皖ＱＪ【２０１１】１４７號《驗資報告》。 公司對募集資金采取了專戶存儲制度，實行�？�*。
　　經(jīng)２０１１年５月１２日公司２０１１年*次臨時股東大會審議通過，同意使用超募資金中的７５００萬元用于歸還銀行貸款、５５００萬元用于*性補充流動資金、４５００萬元用于實施購買經(jīng)營用地并建設倉儲基地、２５００萬元用于注冊設立浙江德力水晶玻璃有限責任公司。截止目前公司尚未動用的超募資金為１２２５１．０９萬元（不含利息）。
　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金*性補充流動資金》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司章程、《募集資金使用管理制度》等內(nèi)部控制制度的要求，為了充分發(fā)揮資金的使用效率，提高公司的經(jīng)營效益，在保證募集資金投資項目的資金需求前提下，公司擬使用超募資金５０００萬元，設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名，以下簡稱“滁州德力”）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。
　�。�、對外投資概述
　　為了不斷提高公司產(chǎn)品品質，調(diào)整產(chǎn)品結構，考慮到公司可持續(xù)發(fā)展的需要，公司擬在安徽省滁州市注冊成立全資子公司—滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名，以工商部門核準的名稱為準），注冊資本５０００萬元，主要實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。
　�。�、擬設立的全資子公司基本情況
　　公司名稱：滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名，以工商部門核準的名稱為準）
　　擬注冊地址：安徽省滁州市南譙工業(yè)開發(fā)區(qū)烏衣園
　　注冊資本：人民幣伍仟萬元
　　出資方式：公司以超募資金出資５０００萬元，占注冊資本１００％
　　法定代表人：施衛(wèi)東
　　經(jīng)營范圍：玻璃制品的生產(chǎn)、銷售，自營進出口貿(mào)易（以工商部門核準的經(jīng)營范圍為準）
　�。�、滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目情況
　　（１）擬購買的土地情況
　　擬選址在滁州市南譙工業(yè)開發(fā)區(qū)烏衣園規(guī)劃范圍內(nèi)，總用地面積約１８６畝（準確面積以實際測量為準）。該宗土地為工業(yè)用地，使用年限５０年。取得方式：掛牌公開交易競買；出讓方：滁州市國土資源局；土地取得程序：公司競拍的土地屬滁州市人民政府，滁州市政府相關部門會審并通過公司報送的相關項目材料后，開始進行招、拍、掛程序。若公司競買成功，公司將與滁州市國土資源局簽署正式的土地出讓合同。
　�。ǎ玻┛偼顿Y和資金來源
　　總投資計劃為５５７９４萬元，其中：建設投資４９８００萬元，建設期利息９９４萬元，流動資金５０００萬元。
　　資金來源：公司*公開發(fā)行股份的超募資金５０００萬元，銀行貸款等自籌資金，由滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）作為項目實施主體。
　�。ǎ常╉椖客顿Y效益
　　據(jù)可研分析，年產(chǎn)量為５千萬只，每只均價為７元，項目完全達產(chǎn)后可年增銷售收入３．４５億元，稅后利潤８４００萬元，項目回收期４．８年。（詳見可研報告）
　�。错椖勘匾�性
　　隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們對玻璃器皿的需求不僅僅局限在盛放物品的范圍內(nèi)，而且對玻璃器皿的外觀、品質、觀賞等功能都提出了更高的要求。本項目生產(chǎn)的晶質高檔玻璃酒具既可作為日常使用物品提升生活品質和情趣，又可提供高檔酒店、飯店、咖啡店等休閑場所使用，滿足市場需求。目前國內(nèi)同類產(chǎn)品大多為國外進口。在市場競爭日益激烈的現(xiàn)狀下，公司擬通過實施晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品質量，來增強公司的市場競爭力，增強公司發(fā)展后勁，以實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增強企業(yè)在未來的市場競爭力。
　　５、項目可行性
　�。ǎ保╉椖拷ㄔO符合國家和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
　　《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》明確提出“支持企業(yè)技術改造，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際*品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)*化分工協(xié)作水平，促進企業(yè)組織結構優(yōu)化。”
　　《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》提出鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐工藝技術和關鍵設備的開發(fā)與生產(chǎn)；鼓勵節(jié)能環(huán)保型玻璃窯爐的應用及廢碎玻璃的回收再利用。
　　《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出“加快技術進步，淘汰落后產(chǎn)能”、“調(diào)整產(chǎn)品結構。支持發(fā)展市場短缺產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高自給率”，“提高產(chǎn)品質量水平”。該項目以生產(chǎn)晶質高檔玻璃酒具為目標，項目的建設符合國家發(fā)展規(guī)劃要求。
　�。ǎ玻╉椖拷ㄔO符合國家可持續(xù)發(fā)展和中部崛起的兩大戰(zhàn)略要求
　　促進中部地區(qū)崛起，要全面貫徹落實科學發(fā)展觀，著力增強自主*能力、提升產(chǎn)業(yè)結構、轉變增長方式、保護生態(tài)環(huán)境、促進社會和諧，在發(fā)揮承東啟西和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢中崛起，實現(xiàn)中部地區(qū)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，為全面建設小康社會做出新貢獻。公司該項目以實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目為契機推動企業(yè)加快發(fā)展，符合可持續(xù)發(fā)展和中部崛起的兩大戰(zhàn)略要求。
　　（３）項目建設符合地方經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃
　　《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》明確提出：“形成若干支撐我省未來發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以規(guī)�；�、集群化、品牌化為導向。”
　�。ǎ矗╉椖客顿Y環(huán)境優(yōu)良
　　滁州市投資環(huán)境優(yōu)良，擁有完善的交通、通訊、供水、供電設備和工業(yè)配套條件，對本項目的順利實施和建成后取得良好的經(jīng)濟效益十分有利。
　�。ǎ担┙煌ㄟ\輸便捷通暢
　　項目建設所在地滁州市位于安徽省東部。滁州是安徽東大門，毗鄰長三角，又是南北之間重要通道。京滬鐵路、京滬高鐵、滬漢蓉高鐵、寧西鐵路和多條高速公路、國道及省道交織成網(wǎng)，穿越和連接市域。滁寧快速通道使兩市中心距離僅６０公里，寧滁輕軌、馬滁揚等高速公路正在規(guī)劃、設計、建設中。清流河等內(nèi)河航道直通長江。距離南京祿口機場、新生圩港口、合肥駱崗機場均在１小時左右車程。
　　（６）技術力量雄厚
　　公司經(jīng)過多年發(fā)展，不僅擁有一批長期從事玻璃器皿生產(chǎn)與開發(fā)的技術骨干和熟練工人，公司也非常重視技術開發(fā)與*工作，與國內(nèi)*企業(yè)和*院校加強合作，不斷引進*人才，不斷提升產(chǎn)品的科技含量，為本項目的順利實施提供了技術上的保證。
　�。ǎ罚┰�材料來源充足
　　滁州市鳳陽縣*石英砂資源豐富，本項目生產(chǎn)所需的*石英砂、白云石、石灰石等大部分關鍵原材料，均可在滁州或安徽省內(nèi)就近采購，為本項目的穩(wěn)定生產(chǎn)提供充分的物質保證，也有利于降低生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品的市場競爭力�！　。ǎ福┙ㄔO資金有效保證
　　公司是中國*的玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)，公司資產(chǎn)優(yōu)良，資金雄厚，財務健全，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質量、嚴格科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡，連年實現(xiàn)盈利，為本項目建設提供了充足的資金。
　�。�、項目的實施計劃進度
　　本項目分兩期實施，首期項目自股東大會審議通過之日起１６個月達產(chǎn)，二期項目自股東大會審議通過之日起３０個月達產(chǎn)。
　�。�、投資的風險分析及對公司的影響
　　本次項目在實施過程中，可能會受國內(nèi)外政策、市場、技術、經(jīng)濟形勢等因素變化的影響；在項目建設和生產(chǎn)運營過程中存在著項目投資能否及時到位以及與合作方合作是否順暢的風險；項目的實施進程存在不確定性；項目的盈利能力存在不確定性；項目存在不能達到預期目的風險、項目管理和組織實施不力的風險等，請廣大投資者注意投資風險。公司將提前預測相關風險發(fā)生的可能性并及時采取有力措施化解客觀變化帶來的風險，力爭早投入、早投產(chǎn)、早見效。
　　二、公司董事會決議情況
　　公司*屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》。董事會認為：本次使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目，沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在到關聯(lián)交易，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。該項目實施將會不斷提高公司產(chǎn)品品質，調(diào)整產(chǎn)品結構、增加公司利潤增長點，推動公司長期的可持續(xù)發(fā)展。同意公司擬使用超募資金５０００萬元，設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。
　　三、公司獨立董事意見
　　公司獨立董事審議了《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》后發(fā)表獨立意見認為：
　�。薄�安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目所涉及的事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金*性補充流動資金》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司章程、《募集資金使用管理制度》等內(nèi)部控制制度的有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募集資金投資計劃的正常進行；
　�。�、隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們對玻璃器皿的需求不僅僅局限在盛放物品的范圍內(nèi)，而且對玻璃器皿的外觀、品質、觀賞等功能都提出了更高的要求。本項目生產(chǎn)的晶質高檔玻璃酒具既可作為日常使用物品提升生活品質和情趣，又可提供高檔酒店、飯店、咖啡店等休閑場所使用，滿足市場需求。目前國內(nèi)同類產(chǎn)品大多為國外進口。在市場競爭日益激烈的現(xiàn)狀下，公司通過實施晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品質量，來增強公司的市場競爭力，增強公司發(fā)展后勁，才有利于實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；
　�。�、本次超募資金的使用沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在關聯(lián)交易，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；
　�。础� 我們同意公司使用超募資金５０００萬元，設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。
　　四、公司監(jiān)事會意見
　　公司*屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》。監(jiān)事會認為：
　　公司本次擬設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案，項目生產(chǎn)的晶質高檔玻璃酒具即可作為日常使用物品提升生活品質和情趣，又可提供高檔酒店、飯店、咖啡店等休閑場所使用，滿足市場需求。該項目實施有利于提高產(chǎn)品質量，來增強公司的市場競爭力，增強公司發(fā)展后勁，更有利于實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
　　本次擬設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的事項，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第２９號：超募資金使用及募集資金*性補充流動資金》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司章程、《募集資金使用管理制度》等內(nèi)部控制制度的有關規(guī)定，沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在關聯(lián)交易，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
　　同意公司使用超募資金５０００萬元設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。
　　五、保薦機構和保薦代表人對公司超募資金使用計劃的核查意見
　　保薦機構平安證券經(jīng)過核查，認為：德力股份根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬使用超募資金５０００萬元投資注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目，已經(jīng)德力股份董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序；本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在關聯(lián)交易，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次擬使用部分超募資金投資設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目履行了相應的法律程序，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。
　　保薦機構及保薦代表人同意德力股份使用超募資金５０００萬元投資注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目。
　　備查文件
　�。薄⒐�司《*屆董事會第十二次會議決議》；
　　２、公司《*屆監(jiān)事會第九次會議決議》；
　�。�、《安徽德力日用玻璃股份有限公司*屆董事會第十二次會議相關事宜獨立董事獨立意見》；
　�。�、《平安證券有限責任公司關于安徽德力日用玻璃股份有限公司*公開發(fā)行股票募集資金使用的專項核查意見》。
　　特此公告。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　董事會
　　二Ｏ一一年八月十六日
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　關于投資設立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、投資概述
　　隨著公司產(chǎn)能的不斷擴大，產(chǎn)品品質的不斷提升，公司對各類玻璃器皿制造所需原料的需求量和品質要求也不斷的加大。為了有效的降低石英砂原材料的采購成本，確保原材料品質達到公司生產(chǎn)要求，穩(wěn)步提升公司的毛利潤水平，公司擬在鳳陽縣成立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名），對公司主要原材料礦進行整合。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“德力股份”或“公司”）于２０１１年８月１６日分別召開了*屆董事會第十二次會議、*屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關于投資設立鳳陽德瑞礦業(yè)有限公司（暫定名）的議案》。
　　二、投資標的基本情況
　　公司名稱：鳳陽德瑞礦業(yè)有限責任公司（暫定名，以工商部門核準的名稱為準）
　　注冊地址：安徽省滁州市鳳陽縣
　　注冊資本：人民幣伍仟萬元整
　　股權結構和資金來源：本公司持股１００％，自有資金
　　法定代表人：施衛(wèi)東
　　經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品的開采、加工、購銷（待國家相關部門批準后，以工商部門核準的經(jīng)營范圍為準）
　　三、項目必要性
　　公司地處石英砂儲量、品位均居華東地區(qū)首位的安徽省鳳陽縣，石英砂是日用玻璃制造過程中的重要原料之一，其品質好壞對產(chǎn)品的品質影響較大。隨著包括光伏玻璃、建材玻璃、日用玻璃等玻璃產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)對于*石英砂的需求量也在不斷的增大，近年來，石英砂的價格以不低于１０％的速度在遞增。公司通過對上游資源的整合，可有效的降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品品質的穩(wěn)定，并為公司長期的產(chǎn)能擴張打下堅實基礎。
　　四、項目可行性
　　１、具有資金實力保障，公司成立以來，在產(chǎn)能利用、銷售收入等方面一直保持著良性的發(fā)展態(tài)勢，為確保項目實施奠定了資金基礎。
　�。�、具有明顯的資源優(yōu)勢，公司地處安徽省鳳陽縣，其石英砂的儲量和品位均居華東地區(qū)首位。
　　３、公司的產(chǎn)能不斷擴大，對石英砂的需求量不斷增加；且隨著公司產(chǎn)品結構的調(diào)整，*的產(chǎn)品需要穩(wěn)定的高質原材料來予以支撐。
　　五、備查文件
　�。�、公司《*屆董事會第十二次會議決議》
　�。�、公司《*屆監(jiān)事會第九次會議決議》
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　董事會
　　二Ｏ一一年八月十六日
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　關于召開２０１１年第二次臨時股東大會的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，擬決定召開安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次臨時股東大會，本次會議情況如下：
　　一、召開會議基本情況
　�。�、會議召集人：公司董事會；
　�。病�會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場記名投票的方式；
　　３、會議召開日期和時間：２０１１年９月２日（星期五）上午九點；
　�。础�現(xiàn)場會議召開地點：安徽省滁州市鳳陽縣工業(yè)園安徽德力日用玻璃股份有限公司綜合樓二樓；
　　５、股權登記日：２０１１年８月２６日。
　　二、會議議題
　�。薄�審議《關于增加２０１１年度銀行授信額度及授權辦理有關授信事宜的議案》；
　�。�、審議《關于使用部分超募資金注冊設立滁州德力晶質玻璃有限公司（暫定名）并實施年產(chǎn)五千萬只晶質高檔玻璃酒具生產(chǎn)線項目的議案》。
　　三、會議出席對象
　　１、截止２０１１年８月２６日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議手續(xù)的本公司股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決；
　�。�、本公司董事、監(jiān)事及其他*管理人員；
　　３、公司聘請的見證律師。
　　四、出席會議登記辦法
　　１、自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
　�。病⑹茏匀蝗斯蓶|委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
　�。�、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
　�。�、異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。（須在２０１１ 年８月３１日１６：００ 前送達或傳真至公司）。本公司不接受電話方式辦理登記；
　�。�、登記地點及授權委托書送達地點：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會辦公室（安徽省滁州市鳳陽縣工業(yè)園），信函上請注明“股東大會”字樣，郵編：２３３１２１；
　�。�、登記時間：２０１１年８月３０日上午９時～１１時，下午１時～４時，８月３１日上午９時～１１時，下午１時～４時。
　　五、其它事項
　�。�、聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系電話：０５５０－６６７８８０９；
　　傳真號碼：０５５０－６６７８８６８；
　　聯(lián)系人：童海燕、俞樂；
　　通訊地址：安徽省滁州市鳳陽縣工業(yè)園安徽德力日用玻璃股份有限公司；
　　郵政編碼：２３３１２１。
　　２、會議費用：
　　與會股東食宿及交通費用自理。
　�。场⑷粲衅渌�事宜，另行通知。
　　六、附件
　�。�、授權委托書；
　�。�、參會回執(zhí)。
　　安徽德力日用玻璃股份有限公司
　　董事會
　　二○一一年八月十六日
　　附件１
　　授 權 委 托 書
　　茲委托 （先生／女士）代表本人／本單位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：
　　（填表說明：請在 “同意”、“反對”、“棄權”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、不選或多選的表決票無效，按棄權處理。）
　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
　　委托人股東賬號：
　　委托人持股數(shù)：
　　被委托人簽字：
　　被委托人身份證號碼：
　　委托日期：２０１１年 月 日
　　注：１、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；
　�。�、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；
　�。场⑽�托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
　　附件２
　　附件２
　　回 執(zhí)
　　截止２０１１年８月２６日，我單位（個人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票           股，擬參加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次臨時股東大會。
　　出席人姓名：
　　股東帳戶：
　　股東名稱：（簽章）
　　注：請擬參加股東大會的股東于２０１１年８月３１日前將回執(zhí)傳回公司。授權委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。