證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻 編號：臨2012－01

山東省藥用玻璃股份有限公司

六屆八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

山東省藥用玻璃股份有限公司第六屆董事會第八次會議通知于2012年3月25日以書面和電話方式向全體董事發(fā)出，會議于2012年4月5日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由公司董事長柴文先生召集并主持，經(jīng)全體董事審議，形成如下決議：

全票審議通過《山東省藥用玻璃股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

2012年4月6日